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河北11选5:2017年年度監事會工作報告

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 哈爾濱中飛新技術股份有限公司                       2017年年度監事會工作報告


                   哈爾濱中飛新技術股份有限公司


                     2017年年度監事會工作報告


   2017年度,哈爾濱中飛新技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事會嚴


格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等法律法規和《公司章程》、《公司監事會議事規則》等有關規定和要求,認真履行監事會的職責、獨立行使監事會的監督職權。2017年度公司監事會共召開四次監事會會議,并且監事會成員列席了2017年公司召開的所有董事會和股東大會,對公司經營活動、財務狀況、重大決策、股東大會召開情況以及董事、高級管理人員履行職責情況等方面實施了有效監督,較好地保障了公司股東權益、公司利益和員工的合法權益,促進了公司的規范化運作。


   一、監事會會議的召開情況


  (一)2017年1月3日召開了公司第三屆監事會第一次會議,會議審議并通


過了《關于選舉杭和扣先生為公司監事會主席的議案》。


  (二)2017年4月24日召開了公司第三屆監事會第二次會議,會議審議并


通過了《關于公司2016年年度監事會工作報告的議案》、《關于公司<2016年年


度報告摘要及正文>的議案》、《關于公司2016年年度利潤分配預案的議案》、《關


于公司2016年年度內部控制自我評價報告的議案》、《關于公司<2017年一季度


報告>的議案》五項議案。


  (三)2017年8月25日召開了公司第三屆監事會第三次會議,會議審議并


通過了《關于公司<2017年半年度報告摘要及正文>的議案》。


  (四)2017年10月26日召開了公司第三屆監事會第四次會議,會議審議并


通過了《關于公司<2017年第三季度報告>的議案》。


    二、監事會對公司2017年度依法規運作情況的獨立意見


   公司監事會根據《公司法》、《公司章程》和《公司監事會議事規則》等有關規定,從切實維護公司利益和廣大中小投資者權益出發,認真履行監事會的職能,對公司的依法運作、財務狀況、關聯交易、對外擔保、內部控制等方面進行全面監督,對2017年公司運作情況發表如下獨立意見:


  (一)公司依法運作情況


         哈爾濱中飛新技術股份有限公司                       2017年年度監事會工作報告


   2017年度,監事會認真履行《公司法》、《公司章程》等相關法律法規賦予


的職權,通過調查、查閱相關文件資料、列席董事會會議、參加股東大會等形式,對公司依法運作情況進行監督。監事會認為:2017年度公司董事會運作規范、決策程序合法,按照股東大會的決議要求,認真執行了各項決議。公司建立了較為完善的內部控制制度。公司管理層依法經營,公司董事、高級管理人員在履行職責和行使職權時恪盡職守,以維護公司股東利益為出發點,未發現違反法律、法規、《公司章程》等規定或損害公司和股東利益的行為。


  (二)檢查公司財務情況


   報告期內,監事會對2017年度公司的財務狀況、財務管理等進行了認真細


致、有效地監督、檢查和審核。監事會認為:公司財務會計內控制度較健全,財務運作規范,財務狀況良好,無重大遺漏和虛假記載。中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)出具的標準無保留意見的審計報告真實、準確的反映了公司的財務情況。


  (三)公司收購、出售資產交易情況


   2017年,公司未發生收購、出售資產交易的情況。


  (四)公司重大關聯交易情況


   2017年度,公司未發生重大關聯交易的情況。公司未發生需董事會和股東


大會批準范圍內的關聯交易事項。


  (五)公司對外擔保情況及股權、資產置換情況


   2017年度,公司未發生對外擔保的情況,公司亦未發生股權、資產置換的


情況,也未發生其它損害公司股東利益或造成公司資產流失的情況。


  (六)對內部控制的意見


   公司本年度已建立了內部控制體系,符合國家相關法律法規要求以及公司生產經營管理實際需要,并能得到有效執行,內部控制體系的建立對公司經營管理的各個環節起到了較好的風險防范和控制作用。公司《內部控制的自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。


  (七)股東大會決議執行情況


   2017年度,監事會對股東大會的決議執行情況進行了監督,監事會認為:董


事會和高管層能夠認真履行股東大會的有關決議,未發生有損股東利益的行為。


         哈爾濱中飛新技術股份有限公司                       2017年年度監事會工作報告


   三、公司監事會2018年度工作計劃


   2018年,監事會將嚴格按照《公司章程》的有關規定,將繼續忠實勤勉地


履行職責,積極適應公司的發展要求, 加強自身的學習,謹遵誠信原則,加強


監督力度,以切實維護和保障公司及股東利益不受侵害為己任,促進公司法人治理結構的完善和經營管理的規范運營,樹立公司良好的誠信形象。2018年度監事會的工作計劃主要有以下幾方面:


   1、監督公司依法運作情況,積極督促公司內部控制體系的建設和有效運行。


   2、檢查公司財務情況,通過定期了解和審閱公司財務報告,對公司的財務運作情況實施監督。


   3、監督公司董事和高級管理人員勤勉盡責的情況,防止損害公司利益和形象的行為發生。


                                        哈爾濱中飛新技術股份有限公司監事會


                                                  2018年4月16日